河南同力水泥股份有限公司

贴纸代码:000885 贴纸省略:同力萃取 公报号:2009—033

河南同里萃取分配股份有限公司

2009第三届暂时配偶大会坚决公报

公司和董事会经管作为正式工作人员的誓言A的确凿性。、准确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性陈说或许标志夫人承当共同责任。。

一、要紧注意事项

会时期无增强。、抛弃或修正提议。

二、会传唤

(i)集合时期:2009年10月16日晚上10:00

(二)传唤会的得名次:郑州市饲养路41号会室

(三)集合样品:现场开票

(四)集合人:董事会

(五)变得迟钝剂:公司董事长蔡志端搀杂

(六)会的传唤适合公司条例。、深圳贴纸交易税贴纸交易税上市裁定的关心规则

三、列席会

列席会的2名配偶(或配偶代劳)。,代表分配167,432,902股,占公司有投票权分配总额的66.30%。

四、规划详述与坚决

(1)配偶列席会并经过RE开票,会于167停止。,432,901股同意,占投票权分配总额的99、999999、40%。,0对垒,0弃权,经过修正《募集资产规章》的投标。

(二)列席会的配偶经会详述;,会于167停止。,432,901股同意,占投票权分配总额的99、999999、40%。,1对垒,0弃权,经过了洛阳河同里萃取股份有限公司两期工程。。

(三)列席会并坚决的配偶详述,会于167停止。,432,901股同意,占投票权分配总额的99、999999、40%。,1对垒,0弃权,经过经过股权融资腰槽片面银行信贷的投标。

(四)列席会的配偶经会详述;,会于167停止。,432,901股同意,占投票权分配总额的99、999999、40%。,1对垒,0弃权,经过公司的投标企图赞颂授权证。

(五)在这项投标中采取积聚开票制。。列席会的配偶详述经过记录坚决,会于167停止。,432,903票同意。,占投票权分配总额的100、000000、60%。,适合《公司条例》中规则的50%由于的被选基准,郭海泉搀杂被选为四的届董事会董事。。

(六)在这项投标中采取积聚开票制。。列席会的配偶详述经过记录坚决,会于167停止。,432,903票同意。,占投票权分配总额的100、000000、60%。,适合《公司条例》中规则的50%由于的被选基准,张昊韵搀杂被选为四的届董事会董事。。

(七)在这项投标中采取积聚开票制。。列席会的配偶详述经过记录坚决,会于167停止。,432,901票同意。,占投票权分配总额的99、999999、40%。,适合《公司条例》中规则的50%由于的被选基准,杨振琳搀杂被选为四的届董事会董事。。

(八)在这项投标中采取积聚开票制。。列席会的配偶详述经过记录坚决,会于167停止。,432,901票同意。,占投票权分配总额的99、999999、40%。,适合《公司条例》中规则的50%由于的被选基准,李飞菲搀杂被选为四的届董事会董事。。

(九)在这项投标中采取积聚开票制。。列席会的配偶详述经过记录坚决,会于167停止。,432,901票同意。,占投票权分配总额的99、999999、40%。,适合《公司条例》中规则的50%由于的被选基准,uedbet体育官网搀杂被选为四的届董事会孤独董事。

(十)在这项投标中采取积聚开票制。。列席会的配偶详述经过记录坚决,会于167停止。,432,904票同意。,占投票权分配总额的100、00000、119%。,适合《公司条例》中规则的50%由于的被选基准,盛杰敏搀杂被选为四的届董事会孤独董事。

(十一)在这项投标中采取积聚开票制。。列席会的配偶详述经过记录坚决,会于167停止。,432,901票同意。,占投票权分配总额的99、999999、40%。,适合《公司条例》中规则的50%由于的被选基准,朱永明搀杂被选为四的届董事会孤独董事。

(十二)在这项投标中采取积聚开票制。。列席会的配偶详述经过记录坚决,会于167停止。,432,903票同意。,占投票权分配总额的100、000000、60%。,适合《公司条例》中规则的50%由于的被选基准,郭春光搀杂被选为四的届中西部及东部各州的县议会监事。。

(十三的)在这项投标中采取积聚开票制。。列席会的配偶详述经过记录坚决,会于167停止。,432,901票同意。,占投票权分配总额的99、999999、40%。,适合《公司条例》中规则的50%由于的被选基准,Yu Min夫人被选为四的届中西部及东部各州的县议会监事。。

五、参事的法度视域

(1)法度公司的著名的人物:河南千问法度公司

(二)参事姓名:单胎外地人、李希民参事

(三)结论性视域:公司配偶大会的集合和集合顺序、配偶资历与配偶约定代劳人、配偶大会的详述和坚决顺序在、《股票上市的公司经管加标点于》、配偶大会裁定、《上市裁定》与《公司条例》及安心法度、法规、标准化论文规则,这次会经过的坚决是合法无效的。。

六、备查论文

(1)第三届暂时配偶大会2009次缀编

(二)2009次第三方的特殊大会坚决

(三)河南千问法度公司条例律视域书

专门地预告。

河南同里萃取分配有限董事会

2009年10月16日

贴纸代码:000885 贴纸省略:同力萃取 公报号:2009-034

河南同里萃取分配股份有限公司

在流行中的选举权员工监事的公报

公司经管作为正式工作人员的和中西部及东部各州的县议会誓言授权证。、准确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性陈说或许标志夫人承当共同责任。。

河南同里萃取分配股份有限公司(以下省略“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会呼气,确保中西部及东部各州的县议会的主力队员运转,地基《公司条例》和《公司条例》的关心规则,2009年10月15日在公司会室传唤了员工代表大会,会选举权杨莱尚搀杂为四的委任的监事,任期与四的届中西部及东部各州的县议会俱。。

专门地预告。

附:杨莱尚搀杂个人简历

河南同里萃取分配股份有限公司中西部及东部各州的县议会

10月16日,二,九

附:杨莱尚搀杂个人简历

杨莱尚搀杂,生于1967年1月,中共党员,硕士以为如何生的学历,初级经济师学衔。1998年7月卒业于南开学会。,获国家的经济使适应硕士学位。他在郑州航空工业技术院。、河南重建物装饰公司。曾任Hena资产经管初级事情掌管四名。,同里玉龙萃取股份有限公司副经理店员。教区牧师河南同里萃取分配股份有限公司规划部董事。

贴纸代码:000885 贴纸省略:同力萃取 公报号:2009—035

河南同里萃取分配股份有限公司

四的届中西部及东部各州的县议会2009次会第一会公报

公司经管作为正式工作人员的和中西部及东部各州的县议会誓言授权证。、准确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性陈说或许标志夫人承当共同责任。。

河南同里萃取分配股份有限公司四的届中西部及东部各州的县议会2009年度第一会预告于2009年10月16日以青红皂白收回,于2009年10月16日在郑州市饲养路41号公司2406会室以现场坚决方法传唤。3位监事应献身于会。,实践献身于3个监事,列席会的监事人数与PR划一。。会由掌管郭春光搀杂掌管。,在流行中的选举权四的届中西部及东部各州的县议会主席的投标。

监视表,同意3票。,0票支持,0次弃权经过了这项法案。,同意选举权郭春光搀杂为四的只经管公猪肉的主席。

专门地预告。

河南同里萃取分配股份有限公司中西部及东部各州的县议会

二OO九10月16日

贴纸代码:000885 贴纸省略:同力萃取 公报号:2009-036

河南同里萃取分配股份有限公司

四的届董事会2009年度第一会坚决公报

公司和董事会经管作为正式工作人员的誓言A的确凿性。、准确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性陈说或许标志夫人承当共同责任。。

河南同里萃取分配股份有限公司四的届董事会2009年度第一会预告于2009年10月16日以青红皂白收回,2009年10月16日在公司2406会室以现场坚决方法传唤,会由7名董事列席。,实践参加7名董事。停止会的顺序和献身于开票的人数,思索了以下事项。:

一、在流行中的选举权河南同里萃取分配股份有限公司董事长的投标

监视表,7票同意。,0票支持,0次弃权经过了这项法案。,郭海泉搀杂被选为公司董事长。。

二、选举权新董事会专业委任长官的投标

专业委任四的届董事会列于续集。:

1、战术委任

董事长官:郭海泉

长官:盛杰闽、朱永明

2、薪酬与估量委任

董事长官:盛杰闽

长官:张昊韵、uedbet体育官网

3、审计委任

董事长官:朱永明

长官:uedbet体育官网、李飞飞

4、著名的委任

董事长官:uedbet体育官网

长官:朱永明、杨振林

监视表,7票同意。,0票支持,0次弃权经过了这项法案。。

三、在流行中的从事张昊韵搀杂为行政经理的投标

监视表,7票同意。,0票支持,0次弃权经过了这项法案。。

四、麦酒使服役李颖搀杂为公司副总统

监视表,7票同意。,0票支持,0次弃权经过了这项法案。。

五、麦酒使服役徐杨搀杂为公司副总统

监视表,7票同意。,0票支持,0次弃权经过了这项法案。。

六、麦酒使服役王建胜搀杂为T副总统

监视表,7票同意。,0票支持,0次弃权经过了这项法案。。

七、在流行中的使服役Li Jifu搀杂为C的首座财务官

监视表,7票同意。,0票支持,0次弃权经过了这项法案。。

八、使服役孔德强搀杂为公司主任设计的投标

监视表,7票同意。,0票支持,0次弃权经过了这项法案。。

九、在流行中的使服役Long Ka小姐为董事会部长的深思熟虑的

监视表,7票同意。,0票支持,0次弃权经过了这项法案。。

十、在流行中的使服役侯少敏搀杂为公司代表的投标

监视表,7票同意。,0票支持,0次弃权经过了这项法案。。

专门地预告。

附:初级经管作为正式工作人员的简历

河南同里萃取分配有限董事会

10月16日,二,九

附:初级经管作为正式工作人员的简历

张昊韵搀杂:生于1960年8月,中共党员,学会本科学历,初级设计,自1982年7月起,在新乡萃取厂布道所。,陆续技术科长、副厂长、党委教士兼教士。2002年9月至2004年8月任河南省新乡显然萃取有限责任行政经理,2004年8月至2006年4月任新乡显然同力萃取有限责任行政经理兼新乡萃取厂党委教士。2006年4月至2007年8月任河南重建物装饰公司资产经管四部董事、洛阳春都食品分配股份有限公司董事。2007年8月到现在为止任河南同里萃取分配股份有限公司董事、行政经理。

李颖搀杂:生于1954年6月,中共党员,以为如何生的,初级经济师。他在南阳军区的特别兵种布道所。、南阳县党支部、河南省政府办公厅、河南电力公司布道所。特别兵种南阳分院、南阳县党支部科员、河南省政府办公厅部长、河南电力公司变得安全监察司副司长,河南余宁桩分配股份有限公司党务部长兼副总统,2009年4月到现在为止任河南同里萃取分配股份有限公司副总统。

徐杨搀杂:生于1959年1月,中共党员,两年制专科校学历,初级设计。1976年6月布道所,驻马店地面龙山萃取厂、Queshan萃取厂、河南来自南方的萃取股份有限公司、驻马店玉龙萃取股份有限公司,曾任驻马店龙山萃取厂技术作为正式工作人员的。、车间董事、副厂长、厂长,Queshan萃取厂率直的部副率直的长,Queshan萃取厂副厂长,河南来自南方的萃取股份有限公司副总统、党委副教士、董事长兼行政经理,驻马店市豫龙萃取有限责任行政经理兼党委教士。教区牧师河南同里萃取分配股份有限公司副总统。

王建胜搀杂:生于1954年11月,中共党员,学会本科学历,初级设计。1982布道所,鹤壁流传机械厂、鹤壁萃取厂(河南同里萃取股份有限公司前面)、禹河萃取股份有限公司、河南同里萃取股份有限公司、河南新乡显然萃取股份有限公司,曾任鹤壁流传机械厂副厂长。、党委董事、副教士,禹河萃取股份有限行政经理兼党委教士,河南同里萃取股份有限行政经理,新乡显然萃取分配股份有限公司党委教士兼党委教士。教区牧师河南同里萃取分配股份有限公司副总统。

Li Jifu搀杂:生于1966年4月,中共党员,学会本科学历,初级教师,会计作为正式工作人员的,注册会计作为正式工作人员的。他在新阳区公有经济局布道所。、郑州水利工程校、河南重建物装饰公司、河南省禹河萃取股份有限公司、河南裕宁桩分配股份有限公司,新阳市公有经济局公务员、郑州水利工程校公有经济司副司长、河南重建物装饰公司装饰细分上班族、河南省禹河萃取股份有限公司总会计作为正式工作人员的、河南余宁桩分配股份有限公司副总统兼部长长,2007年8月至2009年4月任河南同里萃取分配股份有限公司财务总监兼董事会部长,教区牧师河南同里萃取分配股份有限公司财务总监。

孔德强搀杂:生于1962年6月,硕士学历,初级设计。1984年7月布道所,河南冶金术建材设计院、河南市结构资料以为如何设计院、河南中马设计咨询股份有限公司、河南重建物装饰公司,被使服役为河南冶金术结构资料技术作为正式工作人员的,河南市结构资料以为如何设计院店员设计、设计、初级设计、学术语室副董事、董事设计、董事、主任设计兼河南中马设计咨询股份有限公司主任设计,河南重建物装饰公司萃取专业首座专家,2007年8月到现在为止任河南同里萃取分配股份有限公司主任设计。

Long Ka小姐:苗族,生于1979年6月,硕士以为如何生的学历,卒业于郑州学会国际经济法专业,2005年度法度职业资历。曾任河南千问法度公司贴纸事情参事、河南装饰集团股份有限公司贴纸部员工。、河南同里萃取分配股份有限行政经理布道所部上班族、河南裕宁桩分配股份有限公司董事、河南同里萃取分配股份有限公司贴纸事务代表,教区牧师河南同里萃取分配有限董事会部长。

侯少敏搀杂:生于1971年1月,卒业于中国矿业学会,济南学会工业技术硕士,1993布道所,2000年7月至2003年3月任河南省禹河萃取股份有限公司营销部副局长,2003年3月至2003年8月任河南省禹河萃取股份有限公司储运科科长,2003年8月至2008年7月任河南同里萃取股份有限公司办公室董事。2008年7月到现在为止布道所于河南同里萃取分配股份有限行政经理布道所部,并于2009年3月起任河南同里萃取分配股份有限行政经理布道所部副董事。

孤独董事对董事和初级经管作为正式工作人员的的选择视域

河南同里萃取分配股份有限公司于2009年10月16日传唤了四的届董事会2009年度第一会,详述经过了《在流行中的选举权河南同里萃取分配股份有限公司董事长的投标》并从事了新一任公司初级经管作为正式工作人员的。董事会已向敝适用于了互插资料。,敝正修订资料。,就关心成绩向公司互插机关和作为正式工作人员的停止了讯问,地基公司条例的关心规则,个人对是你这么说的嘛!事项目前的孤独视域。:

作为公司的孤独董事,敝以为郭海泉搀杂及张昊韵搀杂等初级经管作为正式工作人员的的著名的、详述、坚决顺序适合公司条例的规则。,他们的知识结构、布道所经验和团体使适应能胜任布道所和布道所。无违背公司条例的规则。,中国贴纸监督经管委任取缔进入商业界。敝同意使服役郭海泉搀杂为公司董事长。,同意从事张昊韵搀杂为行政经理,李英、杨旭、王建胜搀杂为副总统,Li Jifu搀杂为财务总监,孔德强搀杂是主任设计。,Long Ka小姐为董事会部长,侯少敏搀杂为贴纸事务代表。

孤独董事: uedbet体育官网、盛杰闽、朱永明

2009年10月16日

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