欣旺达:独立董事2012年度述职报告(董家臣)_财经

广达电子有限公司

2012年度孤独董事岁入

(董家臣)

合股和合股代表:

作为广达电子有限公司孤独董事,我遵守公司条例。、《证券法》、《关

于在份上市的公司安排孤独董事名人的四轮大马车反对的理由》、深圳证券交易税创业板份上市的公司的正态化运作

导演》、《顾虑增强社会大众股合股权利备款以支付的若干规则》和广达电子有限公司《公

司法令》、孤独董事的任务名人及安心相互关系法度、法规的请求允许,2012任务打中诚信、刻苦的、

孤独公务,迅速的致力于顾虑接触,董事接触案的仔细思考,成立地表达自己的意见,辩论

顾虑规则对重要事项宣布了孤独反对的理由。,无效辩护公司和合股的恩惠,异乎寻常地,

它作为孤独董事使受了更大的功能。。以下是我国孤独董事邮政的告发

一、列席2012届董事会和合股大会

2012年度,公司召集了六次董事会接触。,我的列席环境列举如下:

如果陆续两倍因未到庭而败

本年董事会规则

列席人数

董家臣6600否

2012年度,公司召集六次合股大会,我的列席环境列举如下:

如果陆续两倍因未到庭而败

本年召集合股大会人数

列席人数

董家臣6600否

2012,我列席了六次董事会和合股大会。,尊敬两届接触的建议,

与公司监督记住片面沟通,并增强了文饰建议。,节俭的行使赋予特权,本

以为召集合股大会是,MAI已满足相互关系审批常规。,合法

无效,董事会2012年度整个的船只位置的推算及事项,无增强反对的事项,缺少退坡儿。

对、弃权的情势。

二、2012年度孤独董事述评

2012 年度,双面碧昂丝孤独董事,对随后事项宣布了孤独反对的理由

(1)审计相互关系材料,以第二位次第四次(中期)接触上的拆移超额募集资产

在运用设计作品情节法案中表达了孤独反对的理由。;

(2)在以第二位届董事会第五次接触上,顾虑公司2011 年度本质上的把持同一的评价告发、

2011年度筹集和运用资产的孤独反对的理由、顾虑公司2011 年度利润分配突出、顾虑2011年

都都公司外面的授权时势及对REST的工作、顾虑2012年度审计机构革新的的建议

反对的理由;

(三)对以第二位届董事会直觉次接触《顾虑运用自有资产创建全资分店的建议》宣布了

孤独反对的理由;

(四)对公司以第二位届董事会第七次接触《顾虑运用拆移超募资产永存副刊流动资产的

建议》、顾虑临时的副刊流畅优美的的建议的孤独反对的理由;

(五)对公司以第二位届董事会八分音符次接触顾虑2012年上半年公司界分合股及安心关系方占

公司资产运用、上半年公司外面的授权的孤独反对的理由;

(六)对公司以第二位届董事会第九次接触《顾虑运用拆移超募资产临时的副刊流动资产的议

记录打中孤独反对的理由。

三、特殊市政服务机构的任务

2012年度,我被委任状为著名的市政服务机构。、战术市政服务机构围攻,他还使从事使相等和评价市政服务机构的会议召集人。。

作为董事会特殊市政服务机构的围攻,我一向依照公司特殊市政服务机构的任务方针。,足足

行使自己的合法冠军和工作,辩护公司法定利息的竭力,持续改善公司的专业综合考试监督

能力。

(一) 战术市政服务机构的执行环境

我于2012致力于了董事会的战术市政服务机构两倍。,并对以下几点建议增强文饰建议:

1、论二板战术市政服务机构以第二位次接触<2012组织机构最优化突出>的

建议》、《顾虑尊敬公司拟在博罗县停止锂电池条款使充满有木架的合同书的建议》增强了文饰建

议,经安心围攻允许;

2、对以第二位届董事会战术市政服务机构第三次接触《顾虑运用拆移超募资产创建全资分店的

条例草案增强文饰建议。,经安心围攻允许;

分担战术市政服务机构的日常任务,合适公司战术开展的需求,增强企业核心竞争力,决议大众

分区开展规划,增强企业开展程度和能力,优秀的使充满方针决策顺序,增强科学方针决策,增强主修的决议

策略效益与方针决策美质,优秀的公司管理构图,增强了相当建议。。

(二) 著名的市政服务机构的体现

自己是董事会著名的市政服务机构围攻。,辩论孤独董事的任务名人、董事会著名的市政服务机构

任务管理及安心相互关系规则,分担著名的市政服务机构的日常任务,对公司董事、最高级监督人

顾虑职员选择的基准和顺序的建议,执行著名的市政服务机构委员的专业有或起作用。

(3)薪酬及慎重的市政服务机构的体现

双面碧昂丝董事会薪酬和评价市政服务机构的会议召集人。,合营董事会薪酬与中止市政服务机构

盟员协会抬出去细则的顾虑请求允许,迅速的执行会议召集人的呼应有或起作用,公司相互关系事项的思索,并

专业人士对董事会的反对的理由,旗公司经纪,优秀的公司薪酬中止名人。

四、公司现场勘查

作为公司的孤独董事,可靠的执行孤独董事的有或起作用。2012年度,我对公司新发射阵地地域停止了真心实意测验。

察,关怀新发射阵地地域的总计划、对生产能力的扩张停止了考察。,熟人、四轮大马车公司生产经纪

财务状况;安心董事、与最高级监督全体员工及相互关系全体员工记住停泊,即时熟人公司

重要事项停顿,关怀外界环境和市面替换对公司的效果,迅速的促进公司经纪监督

建议和反对的理由等。与利辛会计公司停止财务审计的现场沟通,增强了改良突出。

顾虑任务的反对的理由和建议。

五、备款以支付使充满者权利的任务

1、持续关怀基准化运作和通信公布,使公司可以遵守深圳证券交易税

产业板份上市管理、安排份上市的公司孤独董事名人的四轮大马车反对的理由、法规的顾虑

公布任务规则,2012典当公司通信公布的现实、正确、即时、十分,无效备款以支付大众

分工与使充满者恩惠。

2、仔细执行孤独董事的有或起作用,孤独、深入地熟人公司的生产经纪环境、监督和本质上的把持等。

度数的构筑与抬出去,熟人公司的事情开展和使充满停顿,仔细审察董事会提案

做尊敬的票据,在足足投合心意的根据,孤独、成立、节俭的行使赋予特权。

六、安心任务

(1)对董事会和非BOA的安心事项缺少反对。;

(2)缺少召集董事会的建议;

(3)除运用年度审计机构的建议外,孤独董事缺少增强紧密结合内部听者和顾及的建议

名人形势。

七、综述

2012年度,双面碧昂丝迅速的的。、仔细执行孤独董事的有或起作用,对公司重要事项的孤独判别和判别

方针决策,最优化公司管理构图、监督的先进有所扶助。。

2013年度,我将持续知道、刻苦的、细心的任务智力,辩论法度法规和旗性记录

的相互关系请求允许,孤独董事的工作执行,足足使受孤独董事的功能,运用你的专门知识和体验

为公司开展粮食更具构筑性的建议和反对的理由,为董事会的科学方针决策粮食翻阅反对的理由,促使大众

董事会目的、公正的孤独运转,辩护公司的整个的恩惠和法定利息,为合股

喜欢酬谢。

孤独董事:董家臣

2013年4月16日

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